ブロックチェーンは、インターネットの出現以来、次の最大のディスラプターです。大多数の人々は、ブロックチェーン技術が世界中で行われているすべての暗号通貨取引の基礎であることを認識しています.ブロックチェーンはセキュリティ、不変性、透明性を約束しますが、 暗号通貨 トランザクションは依然としてハッキング/詐欺行為に対して脆弱です。ブロックチェーン分析は、個人/組織がそのような詐欺、詐欺、疑わしい取引を特定するための命の恩人です。
このブログでは、ブロックチェーン分析の詳細をすべて明らかにして、理解を深めます – 読み続けてください!
ブロックチェーン分析とは?
目次
ブロックチェーン分析の機能
ブロックチェーン分析は、トランザクションの追跡、リスクの評価、調査ツールなどを含むさまざまなソリューションを提供します。主な目的は、トランザクションのアドレスをリアルタイムの ID に関連付け、トランザクション アクティビティを分析するためのツールを提供することです。ブロックチェーン分析ツールのさまざまな機能には、次のものがあります。 
調査ツール: トランザクションとそのアドレスを手動で精査するための視覚化ツールを提供します。
法執行機関がブロックチェーン分析を使用する方法
これらのツールを使用することで、法執行機関に専用のリソースとブロックチェーン インテリジェンスのための優れた技術が提供されます。これらのツールは、汚染されたウォレットの特定、ウォレット アドレスのリスク スコアの評価、トランザクションの分析、アクターの奇妙で不思議な行動をマークするための人工知能ベースの戦略などに非常に役立ちます。これらの方法はすべて、暗号犯罪を簡単に小さな部分に分解できます。被害者の特定に大きく貢献します。
Q. ブロックチェーン分析の課題は何ですか?
これらのツールは詐欺や不正行為の特定に役立ちますが、経験豊富な仮想通貨保有者は、さまざまな手法や戦略を使用してツールの裏をかくことができます。いくつかの戦術には、
ミキサーの作成: 多種多様な送信者の入力を統合し、一意のアドレスを偽装します。これらの混合入力は単一のソースから配信され、他のすべてのアドレスは匿名になります。
複数のウォレットの作成: 複数のウォレットから多くのトランザクションが存在する場合、トランザクションを追跡することは非常に困難です。
非保管サービス: 人々は分散型取引所または KYC 規制が義務付けられていない取引所を好みます。
Q. リアルタイム暗号交換はこのツールを利用しますか?
はい、Binance や Coinbase などの有名な取引所はブロックチェーン分析ツールを利用しています。これは、暗号取引を調査し、AML (アンチマネーロンダリング) の施行に準拠するために行われます。これが、これらの取引所が最も安全な取引所であると自負している主な理由の 1 つです。
まとめ
ブロックチェーン分析が金融機関の救世主である場合、個人にも同じことが当てはまります。暗号の領域に慣れていない場合は、積極的に行動することが非常に重要です。最も重要なことは、コントロールを失ってはならないということです。投資について考えるときはいつでも、その分野の専門家に助言を求めることをお勧めします。また、結論を出す前に、調査に質の高い時間を費やす必要があります。投資計画やプロ並みのランディング ページの巨額のリターンを見て興奮することはありません。それは罠かもしれません。合法的な組織は、高い収益を得るために迅速に投資することを強制することはありません。ですから、行動する前によく考えてください。
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